Започва процесът срещу виетнамски имотен магнат, обвинен в измама за 12 милиарда долара

Процесът за измама срещу виетнамски имотен магнат, за когото се твърди, че е присвоил 12 милиарда долара, започна във вторник, като част от най-голямото дело за корупция в страната, в което бяха вкарани и служители от централна банка и правителство.

Truong My Lan е изправен пред смъртна присъда или лишаване от свобода, ако бъде признат за виновен по делото за корупция, което разтърси пазарите на имоти и корпоративни облигации на една от най-бързо развиващите се икономики в света.

Случаят с подкупите е част от репресиите срещу корупцията, започнати от Комунистическата партия на Виетнам, които доведоха до арестите на стотици висши държавни служители, включително министри от кабинета. Лан, председателят на Van Thinh Phat Group на разработчика, е най-известният бизнесмен, изправен пред обвинения в корупция.

Виетнам е един от най-големите бенефициенти на производителите, които се стремят да диверсифицират своите вериги за доставки извън Китай, поради геополитическото напрежение между Вашингтон и Пекин възход. Виетнамската икономика обаче нарасна с 5,05 процента през 2023 г., пропускайки официалната цел на правителството, тъй като задграничното търсене се забави.

Антикорупционната кампания забави одобрението на проекти от правителството и засиления държавен контрол върху частните бизнесът може да навреди на доверието на инвеститорите, казаха анализатори.

67-годишният Лан произхожда от едно от най-богатите семейства във Виетнам, което е направило състоянието си от имоти. Тя е обвинена в подкуп, присвояване, злоупотреба с власт и „липса на отговорност, причиняваща сериозни последици“, според държавните медии.

Тя отрече да е извършила нарушение, съобщиха държавните медии. Адвокатите на Лан, който беше арестуван през 2022 г., не отговориха на искане за коментар.

Лан е обвинена от виетнамските власти в използване на Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), в която тя притежава контролен пакет от около 90 процента, за да насочи 304 трилиона донга (12,3 милиарда долара) към нейната компания за недвижими имоти Van Thinh Phat.

Заеми на стойност над 44 милиарда долара са дадени от SCB на Van Thinh Phat и свързани компании между 2012 г. 2022 г., което представлява 93 процента от общите заеми, отпуснати от банката.

Властите също така казаха, че Van Thinh Phat е използвал предполагаемо фалшиви компании, за да продава корпоративни облигации чрез SCB на вложителите на банката.

В допълнение към Lan, 85 души - включително 15 служители от централната банка на Виетнам - са обвинени във връзка със случая. Служителите на централната банка са обвинени в получаване на подкупи от Лан, за да прикрият предполагаемата измама.

„Процесът е важен от гледна точка на мащаба и защото сигнализира, че [комунистическата] партия желае да разшири своите анти - корупционна кампания в частния сектор въпреки потенциалните рискове, които тя може да има за икономиката,” каза Нгуен Хак Джианг, гостуващ сътрудник в сингапурския институт Iseas-Yusof Ishak.

Той каза, че случаят с корупцията на Lan е засегнал доверието на някои частни фирми във Виетнам, притеснени от рисковете от дейността в страната и държавните компании, с които работят.

Антикорупционната кампания също кара държавните служители да се колебаят да одобряват проекти, добави той, от страх, че могат да бъдат замесени в подкуп.

Последвайте ни в